İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Livana Gayrimenkul isimli firma çalışanları tarafından devremülkleri bulunan vatandaşların telefonla aranarak, yüksek meblağlara devremülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaat ederek ofislere davet edildikleri, ofislerde çalışanlar tarafından mağdur şahısların cep telefonlarından ‘kredi notuna bakacağız’ bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği, bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ve menfaat temin edildiği tespit edilmişti.

Konu ile alakalı olarak 2 ay teknik ve fiziki çalışma yapılmış, 172 eylem tespit edilmişti. 10 Ocak tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise İstanbul, Şanlıurfa, İzmir'de 37'si kadın 113 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ele geçirilmişti.